Servizi di Compliance, Anti Riciclaggio, Fiscalità
L’outsourcing di processi e attività relative alla Compliance, all’Antiriciclaggio e alla Fiscalità permettono a banche e compagnie assicurative di accedere a competenze specialistiche per garantire la conformità alla normativa.
Si tratta di una categoria molto ampia, che comprende sempre il Full Outsourcing delle attività, ma permette anche di scegliere tra singoli componenti, come:
- Gestione delle Segnalazioni di Vigilanza
- Simulazione di attività ispettive
- Assistenza e Supporto durante le reali attività Ispettive
- Consulenza su nuove normative e attività di assessment
- Servizi di risk management, modelli di rating e scoring
L'outsourcing delle attività anti riciclaggio riguarda tipicamente aspetti di segnalazione, oppure altre attività altamente specialistiche e non core per la banca.
L'outsourcing delle attività legate alla fiscalità comprende invece una varietà di servizi e attività di consulenza, ma include anche servizi affini come la Conservazione Digitale, la Fatturazione Elettronica, il Cassetto Fiscale